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    國企領導被控騙取票據承兌,借助外腦辯護終獲無罪

    來源:網絡作者:張文明律師時間:2019-03-13


    2016年10月,年近六旬,已經準備退休安享晚年的廣州某大型國企董事長,怎么也想不到自己會因為曾經代表公司在協議上簽字而卷入了一場無妄之災,涉嫌票據承兌犯罪被拘留逮捕。廣州盈科經濟職務刑事部張文明、李永添兩位辯護律師勇于擔當,敢于挑戰,主動調查取證,由始至終堅持無罪辯護,歷經兩年多的一審二審重審,2019年3月7日,重審法院做出裁定,準許檢察院撤回起訴,被告人雖經磨難但終獲無罪。

    基本案情

    2013年10月,被告人作為國企A公司的法定代表人,代表A公司與B公司、D銀行簽署三方協議。協議約定:D銀行同意向B公司提供人民幣2000萬元的授信融資,以B公司對A公司的應收款作為質押擔保。隨后取得了三張總金額為1600萬元的銀行承兌匯票。然而,A、B公司公司之間并未進行真實貨物交易,但被告人對此卻不知情。2016年5月,公安機關對上述行為立案偵查。2017年4月,檢察院以騙取票據承兌罪起訴被告人。同年8月,天河區法院判處被告人有期徒刑1年4月,罰金8萬元。在辯護律師的不懈努力下,2017年12月,中院裁定撤銷一審法院判決,發回重審。2018年2月,被告人被取保候審。2019年3月,天河法院裁定,準許檢察院以證據有變化為由撤回起訴。

    辯護要旨

        部門“政法委”開會討論,確定“無罪辯護”總體思路。廣州盈科經濟職務刑事部擁有多名前公檢法出身律師,他們組成了部門的“政法委”。遇到疑難復雜案件,部門“政法委”均會及時開會研究,為辦案律師提供強力支持。本案經部門“政法委”多次開會研究,大家一致認為被告人缺乏主觀故意,且未給銀行造成任何損失,其行為不構成犯罪。

      辯護律師制作的承兌匯票原因力比例分析


    主動調查取證,提交幾十頁被告無罪的證據。為了證明被告人對交易的真實情況不知情,缺乏主觀故意,辯護律師開展了廣泛的調查取證工作:對A公司財務經理做詢問筆錄;請求A公司的母公司G集團出具《情況說明》,證明被告人調入A公司不久,對業務尚未熟悉;調取了A公司內部的《拓展項目評估表》、《風險隱患評估報告》以及《業務開展情況的匯報》,證明被告人確實認為存在貨物交易,缺乏犯罪的主觀故意。這些證據均能證明被告主觀不知情的基本事實,對被告終獲無罪起到了關鍵的作用。

        借助“外腦”,聘請專家論證并出具不構罪法律意見書。張軍檢察長在十三屆全國人大常委會第六次會議上指出:“鼓勵各級檢察院,法院借助“外腦”,特別是一些爭議較大疑難案件,需要最專家顧問團專家給予論證。有了專家法律意見書,就相當于有關部門在個案上擁有了一個特邀顧問團,重視專家法律意見書的作用,吸取正確的合理的部分,棄其不合理的部分,對司法部門正確處理案件是很大幫助的”。律師同樣也需要借用“外腦”的智慧,以說服法官接受自己的辯護意見。辯護律師征得家屬同意后,赴北京聘請國內頂級的刑事法律專家對本案進行論證。專家提出三點意見:1.現有證據無法證明,被告人在簽署三方協議和批準涉案合同時知道沒有真實的貨物交易,因此不能追究被告人的刑事責任;2.被告人代表A公司簽訂的三方協議、批準的涉案合同對B公司獲得D銀行的票據承兌所發揮的作用和影響力非常??;3.在承兌匯票還款期限前,B公司已經全額償還了銀行發放的票據承兌,沒有給銀行造成任何損失。綜上,與會專家一致認為:根據本案現有證據,檢察院起訴書對被告人被告人犯騙取票據承兌罪的指控不能成立。

    專家論證法律意見書

    提高無罪判決率,爭取榮立二等功

        3月12日上午,最高法院院長周強在十三屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議作工作報告時稱:2018年,各級法院審結一審刑事案件119.8萬件,判處罪犯142.9萬人。落實罪刑法定、疑罪從無等原則,依法宣告517名公訴案件被告人和302名自訴案件被告人無罪。萬分之五!奇低的無罪判決率極不正常,世界罕見。還有,法官頂住壓力依法作出一起無罪判決竟然可以立二等功,相當于戰場殺敵的戰功。3月8日,貴州省高級人民法院作出記功決定,對審理陶某涉嫌故意殺人案的合議庭和審判長張海波分別記集體二等功和個人二等功??梢姛o罪判決面對的”敵人”多么強大!


        本案的情況也是如此,法院本應做出無罪判決,卻動員并裁定準許檢察院撤訴,相信每個刑辯律師都遇到過類似情況。準允撒訴,被告人是有罪還是無罪?面對當事人的詢問,辯護律師尷尬窘迫,愧為法律之師。說其有罪?檢察院已經撤回了起訴,并將作出不起訴的決定,辯護律師亦認為無罪且至始至終作無罪辯護;說其無罪?被告已經被一審法院判處有期徒刑,二審法院發回重審后,重審法院并沒有作出無罪判決,而是準予檢察院撤回起訴。法律人都知道,準予撤訴的裁定其實就是相對無罪的判決,被告人事實上是不構成犯罪的!現在不是提倡“以審判為中心”嗎?既然“中心”都認為無罪,但為什么不能痛痛快快給被告一個無罪判決呢?像”取保不審”一樣,這種”和稀泥”的做法會給被告帶來很大的麻煩,中國社會綁架到犯罪分子身上的枷鎖太過沉重!

        兩會還在召開,本人作為非代表非委員的律師斗膽提個議案:熱切希望二O一酒年,“中心”的法官們能夠堅守正義,敢于擔當,多作無罪判決,爭取榮立二等功,但愿這不是醉話!



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    犯罪嫌疑人被取保,辯護律師為什么高興不起來?

    頻現數百人的犯罪集團,社會真的病了???


    附:法院準予撤回起訴的裁定


    張文明律師

    北京市盈科(廣州)律師事務所

    經濟職務犯罪刑事部主任、高級合伙人

    北京市盈科律師事務所全球總部合伙人

    廣州盈科經濟職務刑事部主任

    河南省政府駐廣州辦事處首席法律顧問

    廣東省法學會犯罪學研究會理事

    廣東省律師協會刑事法律專業委員會委員

    華南農業大學法學院兼職導師

    廣州市河南商會法律委員會常務副主任

    廣東省焦作商會法律委員會主任

    全國黨建聯盟網廣州天河區委智慧黨建顧問

    廣州市天河區政府調解委員會專家委員

    中國商會聯盟雜志常年法律顧問



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