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    【明律師成功案例】涉嫌詐騙六百萬被刑拘,檢察院不予批捕人獲釋

    來源:網絡作者:張文明時間:2018-12-12

    簡要案情

      2018年2月26日,受害人向雙方約定的、嫌疑人的銀行賬戶轉入678.4萬元配資炒股保證金。2月28日下午四時許,嫌疑人在得知自己此前炒股虧損的600多萬系受害人造成后,將上述保證金轉到自己老公賬戶,并以此為條件意與受害人協商賠償虧損事宜,受害人拒絕協商,并聲稱如不轉回保證金就一定要嫌疑人坐牢。2月28日,廣州市公安局某分局對此立案偵查。3月17日,辦案民警赴上海抓捕嫌疑人并將嫌疑人刑事拘留。4月13日,警方向檢察院呈捕,4月18日,辦案民警通知嫌疑人親屬辦理取保手續,4月20日12時許,檢察院對嫌疑人作出不予批準逮捕決定,4月20日19時,嫌疑人走出看守所,恢復人身自由。

      詭異怪相


            詭異之一

    復雜的經濟犯罪案件警方可以在案發的幾個小時內立為刑事案件。經濟類犯罪案件立案非常難,主要是因為經濟犯罪案情復雜疑難,警方在短時間內很難判斷出是否構罪?構成何罪?一般情況下都需要較長時間的初查才能作出是否立案的決定。本案的詭異之處在于,涉嫌犯罪的行為發生幾個小時內警方就立為刑事案件,效率之高異乎尋常。 

            詭異之二

    受害人“明天讓公安找你。。一定要搞一下你們”的預言得到驗證。保證金被轉走后,受害人對嫌疑人多次威脅稱“一定要搞一下你們”。一個普通的受害人何以有如此巨大的能量?果然讓嫌疑人遭遇了惶恐驚悚的三十五日牢獄之災!

           詭異之三

    辦案警官拒收材料,拒絕聽取辯護律師意見。嫌疑人被刑拘后,其家屬先后在上海、廣州找了三批六位律師與警方交涉,辦案警官拒絕聽取律師意見、拒絕收取法律意見書,收取委托手續拒絕出具收件憑據。最后在張文明律師據法力爭的情況下,總算是聽取了律師的辯護意見。

           詭異之四

    檢察院還未決定是否批捕,公安卻通知取保候審。辯護律師向公安機關的經偵大隊、預審大隊、法制大隊均遞交了嫌疑人不構成犯罪、要求撤案放人的法律意見書,但辦案單位固執己見,強行推進案件進程。令人疑惑的是,檢察院還未決定是否批準逮捕,辦案警官卻提前三天通知嫌疑人親屬辦理取保手續。明知證據不足為何還要呈捕?如認為不夠成犯罪為何不撤案放人?

    辯護要旨

      

    要旨之一:嫌疑人轉走保證金有合同依據。受害人作為炒股操盤手,此前曾造成嫌疑人一方六百余萬的巨額損失。根據合同,操盤方應當承擔損失的賠償責任,更為重要的是,《股票投資合作協議》約定:“由于本協議約定期限屆滿或約定的其他結算事由實現,甲方(嫌疑人一方)有權收回其投入資金,如結算后甲方未足額收回其所投入資金的,乙方(指操盤方)應在結算完成后三個工作日內向甲方補足,否則甲方有權在通知乙方后,從乙方與甲方合作的其他交易賬戶(如有)中劃扣乙方應繳未繳部分的費用。”盡管合作協議的簽署人并非涉案的嫌疑人和受害人,但有證據顯示,他們是合作協議的實際履行人。據此,無論嫌疑人出于何種目的轉走保證金,都有合同依據。這個關鍵證據就像一把利刃,直擊要害,斬斷了偵方的證據體系。

    要旨之二:嫌疑人在簽訂、履行《借款合同》時不存在虛構事實、隱瞞真相等欺詐行為。嫌疑人與受害人簽訂《借款合同》時,向對方提供了詳細、準確的個人信息,包括姓名、身份證號碼、電話號碼、銀行賬號等。同時,從嫌疑人的經濟實力和之前配資理財行為來看,完全具備實際履行合同的意愿和能力。嫌疑人在收到受害人匯入的678.4萬元保證金后,立即將自有的3200萬元資金轉入約定的建行賬戶,表明嫌疑人有積極履行合同的行為,嫌疑人在簽訂、履行《借款合同》時不存在虛構事實、隱瞞真相等欺詐行為。

    要旨之三:堅持不向警方遞交取保候審申請書。代理律師在代理此案的二十多天時間里,形成了不構成犯罪、撤案放人、不予呈捕、不予批捕等四份高質量的法律意見書,但卻堅持不向警方遞交取保候審申請書,給警方一個拒絕妥協,抗爭到底的強烈印象。

    要旨之四:要求檢察院對辦案單位的異常行為進行偵查監督。檢察院的偵查監督科除了審查批捕外,還有一個重要職能就是對公安機關的偵查行為進行監督。辯護律師在約見主辦檢察官時,鄭重提出辦案單位有可能涉嫌違法插手經濟糾紛,要求其對此進行偵查監督。

    辦案體會

      

    體會之一:專業是王道。嫌疑人親屬先后解除四個律師的委托后找到廣州盈科經濟職務刑事部的張文明律師團隊,團隊專業精道的辯護工作果然令委托人刮目相看:先是發現了連嫌疑人一方都不曾留意的轉款合同依據,讓正在焦頭爛額、苦苦冥想轉款理由的委托人如釋負重;其次是堅持相對獨立辯護思路。嫌疑人被羈押后,其親屬一般都會要求律師盡快向辦案機關申請取保候審,鑒于法律規定三日之內答復的要求,取保申請幾乎毫無例外地會被駁回。而且取保的前提一般情況下是認為嫌疑人已經構成犯罪,只是沒有社會危險性不適合羈押而已。鑒于對本案嫌疑人不構成犯罪的法律層面的基本判斷,張文明律師說服委托人堅持不向警方遞交取保申請,取得了很好的辯護效果。三是高質量的法律文書贏得尊重。團隊在仔細閱讀委托人提供的上千頁書面資料的基礎上,查閱大量法律條文和指導案例,形成了高質量的法律文書,贏得了法律共同體的尊重。

    體會之二:勇氣是利劍。刑事律師要敢于仗義執言,據理力爭。張文明律師能夠讓辦案警官耐心聽取辯護意見,能夠要求檢察官對辦案單位進行偵查監督無不體現其軍人的正直、警察的果敢,刑辯的睿智,勇氣可嘉!

    體會之三:鴻茅藥酒是東風。鴻茅藥酒事件正好發生在此案的呈捕及審查批捕期間。鴻茅藥酒后勁很大,令喝了酒的人頭暈目眩,據江湖傳說, 鴻茅藥酒還真的救了不少人出來。姑且相信,本案嫌疑人的獲釋,也一定有鴻茅同志的一份功勞,如此,也正好對“詭異之四”作一注釋。

    附:釋放證明


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